I nostri esperti assistono i clienti nel navigare il complesso framework legislativo adottato nei confronti degli Stati e Territori sottoposti a sanzioni, nonchè di persone fisiche e giuridiche, entità e organizzazioni.

Le nostre aree di competenza comprendono:

• Screening degli Stati e Territori soggetti a sanzioni;
• Screening di persone fisiche o giuridiche, entità o organizzazioni;
• Redazione e attuazione di sanctions compliance policy;
• Redazione di contratti o clausole contrattuali;
• Valutazione del rischio di sanzioni;
• Due diligence nelle transazioni e alleanze commerciali;
• Gestione dei rapporti con le autorità governative e regolatorie;
• Sanzioni amministrative e penali in caso di violazioni.

L'obiettivo è consentire ai clienti di raggiungere i loro legittimi obiettivi commerciali, garantendo al contempo la piena conformità alle sanzioni e alle misure restrittive.